KKTC'de son bir ayda mahkemeye taşınan dolandırıcılık dosyaları, suç yöntemlerinin kredi kartı bilgileri, sanal POS sistemleri ve sahte yatırım panelleri üzerinden yoğunlaştığını gösterdi.
Lefkoşa'daki sahte sigorta soruşturmasında, 64 kişinin kredi kartı bilgileri kullanılarak sahte kaza sigortası poliçeleri düzenlendiği ve mail order ile sanal POS işlemleri üzerinden yaklaşık 80 bin doların banka hesaplarına aktarıldığı iddia edildi. Aynı soruşturmanın başka ayağında, 29 kişiye ait kart bilgileriyle 109 işlem yapıldığı ve 6 milyon 170 bin TL'nin hesaplara aktarıldığı açıklandı.
Girne'de sahte yatırım paneli üzerinden faaliyet yürüttüğü öne sürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 19 kişi tutuklandı. Polis, gerçekte yatırım faaliyeti bulunmayan sistem üzerinden çok sayıda kişinin para yatırmaya yönlendirildiğini belirtti. Bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede, 1 Ocak-7 Temmuz 2026 arasında 550 bin 553 dolarlık işlem tespit edildi.
Bir başka dosyada ise gazinolarda yatırım yaparak kazanç sağlama vaadiyle güveni kazanılan bir kişinin iki kredi kartının izinsiz kullanıldığı ve 1 milyon 480 bin TL zarara uğratıldığı ileri sürüldü.
Şüpheliler hakkında bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, sahtekârlıkla para temini, başkasının kimliğine bürünme ve suç gelirlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Soruşturmaların dijital materyal, banka hareketleri ve tanık ifadeleri üzerinden sürdüğü bildirildi.
Dosyalar, dolandırıcılık yöntemlerinin kişisel veriler ve profesyonel görünümlü dijital sistemler üzerinden yürütüldüğünü ortaya koydu.